140人诈骗团队以股票内幕为饵 骗取700万元

龙堂爱冰儿

4年来，以提供股票内幕为饵，一个只有初中文化的黑龙江籍男子姜喜洋，和他只有中专以下文化程度的140名员工团队，通过成立资质不全的皮包公司，诈骗全国各地上千名股民“咨询费”“会员费”等共计700余万元。
　　省公安厅昨日通报，以姜喜洋等人为首的这个特大诈骗团伙已被全部捣毁，39人被刑事拘留，32人被执行逮捕。
　　据悉，这是全省跨度时间长、波及范围广、涉案人数最多的电信诈骗案。
　　数字 140余人的诈骗团伙上千名股民700余万元被骗
　　骗子 文化程度都不高牢记25个股票常见问题一笔业务提成3%-10%
　　流程 电话联系陌生人以股票内幕消息为饵要求股民汇钱
　　被骗 为买内幕消息20多万打水漂
　　“我现在才知道，所谓的内幕消息，是诱我们上钩的伎俩。”今年4月7日，家住江苏金坛市的周先生打“飞的”到成都，向督院街派出所举报，称成都市金鼎投资咨询有限公司（下文称金鼎公司）有涉嫌诈骗的嫌疑。
　　37岁的周先生炒股多年，去年3月他接到一个陌生人的电话，对方自称李强，是金鼎公司的业务员，公司的地址在成都市锦江区大业路的“财富中心”。
　　李强说金鼎公司能帮助客户炒股赚钱。一开始，他没有向周先生推荐有偿服务，而是在隔三岔五的攀谈中“无意”透露股票内幕消息。
　　这时恰逢周先生手中的股票跌势惨重，于是很快对李强信任起来。
　　李强乘机向周先生提供有偿咨询服务，以帮周先生介绍老师炒股等各种理由，让周先生往金鼎公司汇钱。从去年3月至今年3月，周先生先后汇了20余万到金鼎公司提供的银行账户里。
　　1年过去了，对方保证的高额回报不仅打了水漂，周先生的股票却越陷越深，这时他再联系李强，对方先是找托词敷衍，后来干脆换掉电话。
      周先生于是专程来到成都，想找到金鼎公司讨说法。当他来到“财富中心”，跑遍了也没找到金鼎公司，发现上当后才赶紧报警。
只有初中文化建起诈骗体系
　　接到报案后，派出所案侦民警查询到另一条重要线索：去年12月14日，一名自称曾在成都市金鼎投资咨询有限公司工作过的男子举报该公司专以炒黑股，让股民与其合作、汇钱的方式行骗。

　　民警章静迅速联系上这名男子。该男子称：金鼎公司的老总名叫姜喜洋，今年28岁，只有初中文化。
　　姜喜洋于2006年从黑龙江老家借了20多万元到成都从事炒股诈骗，先后成立了10多个投资咨询公司，从事炒股诈骗，而这些公司并不具备证券咨询的资质，其留给股民的公司地址也都是虚假的。
　　金鼎公司是姜喜洋目前掌握的5个公司之一。该公司一般不招收成都本地人，而且要求招收人员的文化程度不能高（最高学历为大专）。
　　公司对招收的员工先要上课培训然后进行洗脑，即便是不懂股票也没有关系，只需要牢记住25个股票上的常见问题，以及公司早已准备好的答案内容。
　　每天上班时，每个员工会按照公司派发的语数单（员工用来与股民进行交流的语言话单）跟自己手中的客户进行沟通，想方设法劝服对方缴纳数千元不等的咨询费、会员费等，业务员每完成一笔业务，能获得3%-10%的提成。
咋骗
　　每人分工精密电话联系全国
　　通过周先生提供的银行卡账号等信息，案侦民警发现姜喜洋掌握的银行卡就涉案200余万元。通过银行卡的流水判断，该案跨度时间长，波及范围广，是一个涉及全国各个城市的特大诈骗案。

　　今年6月，锦江公安分局出动上百名警力，在成都市多个诈骗窝点共抓获了涉案人员140余人，并从上述公司内及姜喜洋家中查获了大量的物证和书证。
　　目前，39名团伙骨干或涉案金额较大的“业务员”被刑事拘留，目前32名核心成员已被执行逮捕。
　　姜喜洋等核心成员交代，从2006年7月至今年6月期间，他们先后在成都各地租用居民住房、写字楼，招募纪彩凤、李学明等140余人，并使用化名，以成都金鼎投资咨询有限公司、成都精选投资咨询有限公司等10多个单位的名义实施诈骗。
　　140余人分工精密，他们以业务部经理、证券分析师、财务部总监、客户部业务员等身份，通过电话联系全国各地被害人，以提供股票内幕信息、保障收益为由，采用收取“会员费”“软件费”“升级费”“项目保障金”“项目保密费”“合同费”“退费手续费”等手段，诈骗被害人大量钱财。
　　目前，通过公安机关的审讯，嫌疑人已交待案件130余件，涉案金额700余万元，已查实今年3月至今的诈骗案23件，涉案金额110余万元。
打骗
　　为期7个月打击电信诈骗
　　公安机关正在通过银行流水、扣押的签单客户登记资料表、嫌疑人使用的笔记本等，联系涉及全国各省区（市）的1000余受害人。

　　“本案属于一种新型的电信诈骗，在全国还呈上升趋势。”省公安厅昨日通报说。
　　今年1月至6月，全省电信诈骗案件发案1600余件。从全国范围来看，电信诈骗案件更是反复反弹、多发高发。有关通报显示，今年1至4月，全国公安机关共发案10.8万起，造成经济损失41亿元，同比分别上升20%、69%，是当前形势犯罪增长幅度最快的类案之一。
　　对此，今年6月18日，省公安厅决定组织全省公安机关开展为期7个月的打击电信诈骗犯罪专项行动。

碧玉狡龙

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